Autor lemon Objavljeno: 20.11.2009 02:10:26 Pročitano: 2032

Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara



 

AD „RAFINERIJA NAFTE" BOSANSKI BROD
Broj: 196-3/09.
Datum: 18.11.2009.godine

Na osnovu člana 18. stav 1. i 2, te člana 19. stav 1. Statuta AD „Rafinerija nafte" Bosanski Brod, člana 16. i 17. stav 1. i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine akcioanara Akcionarskog društva „Rafinerija nafte" Bosanski Brod, Upravni odbor AD „Rafinerija nafte" Bosanski Brod na XI sjednici održanoj 13.11.2009.godine, donio je Odluku broj: UO-196-2/09, te se na osnovu iste objavljuje

OGLAS
o sazivanju XII redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Rafinerija nafte"
Bosanski Brod

XII redovna godišnja Skupština akcionara AD „Rafinerija nafte" Bosanski Brod održaće se dana 16.12.2009. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali Rafinerije nafte.
Za XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-196-2/09, predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (Verifikaciona komisija, Predsjedavajući Skupštine, Sekretar Skupštine, Zapisničar i brojači glasova).
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XI redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Drušva.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i izvršavanju Poslovne politike Društva za 2008.godinu, i Godišnjeg obračuna za 2008.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za poslovnu 2008.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka Društva.
6. Razmatranje i usvajanje osnovnih elemenata Poslovne politike Društva za 2009-2010.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
8. Opoziv članova Nadzornog odbora. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
9. Opoziv članova Upravnog odbora.
10. Imenovanje članova Upravnog odbora.
11. Usvajanje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za Poslovnu 2009.godinu.

U slučaju da se XII redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Rafinerija nafte" Bosanski Brod ne održi zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa članom 30. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, sjednica Skupštine će se održati 23.12.2009.godine, u isto vrijeme i sa istim Dnevnim redom i na istom mjestu.
Pravo prisustva u radu Skupštine akcionara i pravo donošenja odluka na sjednici Skupštine akcionara ima svaki akcionar Društva lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Statutom Društva.
Materijali uz Dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Bosanskom Brodu, ulica Svetog Save bb., Bosanski Brod i može se pogledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova u Pravnoj službi Društva.
Oglas o sazivanju XII redovne godišnje Skupštine akcionara objavljuje se u „Glasu Srpske", na Oglasnoj tabli Društva, te se u skladu sa članom 19. stav 1. Statuta i članom 21. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, dostavlja se PIF-ovima i ZIF-ovi, Investiciono razvojnoj banci RS prema vlasničkoj strukturi na dan sazivanja Skupštine akcionara.



DIREKTOR AD RAFINERIJA NAFTE
Aleksandr Danilovič Litvinenko

www.blberza.com

1 2 3 4

slučajna vijest iz arhive

Vladika niški Irinej novi patrijarh

22.01.2010 08:55:14

slučajna fotka